Статьи блога: работа с банком
![Какие документы требуют банки от собственников и директоров компаний](/upload/resize_cache/iblock/c91/700_9999_1/228c544e_1747_47cd_806c_2d61d361b7ac.jpg)
При взаимодействии с банками собственники и генеральные директора компаний стали сталкиваться с неожиданными требованиями. Это связано с тем, что банки очень боятся лишиться лицензии, а потому с чрезмерным усердием исполняют закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
![Блокировка счета банками по методическим рекомендациям ЦБ РФ 18-МР и 19-МР](/upload/iblock/334/bank600_450.jpg)
Бизнесменам следует проявлять больше осмотрительности при работе с банками. По воле Центробанка, кредитные учреждения ничуть не хуже налоговиков будут выявлять налоговые схемы, обналичку, блокировать счета, отключать «Клиент-банк», расторгать договоры с клиентами, которые попали в ранг «подозрительных». И, что самое неприятное, – незамедлительно докладывать о «нехороших» клиентах в ИФНС. После такого «звоночка» выездная проверка в компании будет неизбежна.
![Как компаниям и ИП не попасть под «подозрительные» критерии Центробанка и избежать блокировки счета](/upload/iblock/851/1111.jpg)
Последнее время все больше обсуждается блокировка счетов банками, под раздачу попадают организации и ИП. Кредитные организации все больше «закручивают гайки» – эта информация поступает к нам от наших клиентов беспрестанно.
![Стало опасно приукрашивать отчетность для получения банковского кредита](/upload/iblock/2c9/kredit.jpg)
Компаниям, которые ради получения кредита поручают своей бухгалтерии подготовить для банков специальную «красивую» отчетность, надо быть аккуратнее.
на блог