WiseAdvice WiseAdvice

Поправки в КоАП вступили в силу и уже влияют на бизнес

Согласно новой поправке, с 1 сентября юридическое лицо несет административную ответственность за финансовые операции с незаконными средствами в целях придания им правомерного вида. Ранее за легализацию (отмывание) средств наказывали только физических лиц.

1 сентября 2022 года вступит в силу статья 15.27.3 КоАП - Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

В случае доказанного факта нарушения последует наказание:

  • административный штраф в трехкратном размере от суммы самого нарушения;
  • возможная конфискация имущества, являющегося предметом правонарушения;
  • приостановление деятельности фирмы до 30 дней с конфискацией или без.

Случай нарушения статьи 15.27.3 КоАП юр лицом признается, когда неправомерное действие совершено:

  • физическим лицом, уполномоченным совершать действия от имени юридического лица;
  • физическим лицом, занимающим должность в органах управления или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
  • бенефициаром - физическим лицом, которое прямо или косвенно владеет (участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Освобождение от административной ответственности предусмотрено для юридического лица, которое способствует выявлению нарушений, проведению расследования и раскрытию преступления.

Чтобы контролировать законность проводимых сделок, необходимо проводить аудит своей бухгалтерии через незаинтересованные аутсорсинговые компании.

Заказ обратного звонка

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

false