Поправки в КоАП вступили в силу и уже влияют на бизнес

Согласно новой поправке, с 1 сентября юридическое лицо несет административную ответственность за финансовые операции с незаконными средствами в целях придания им правомерного вида. Ранее за легализацию (отмывание) средств наказывали только физических лиц.

В случае доказанного факта нарушения последует наказание:

• административный штраф в трехкратном размере от суммы самого нарушения;
• возможная конфискация имущества, являющегося предметом правонарушения;
• приостановление деятельности фирмы до 30 дней с конфискацией или без.

Случай нарушения статьи 15.27.3 КоАП юр лицом признается, когда неправомерное действие совершено:

• физическим лицом, уполномоченным совершать действия от имени юридического лица;
• физическим лицом, занимающим должность в органах управления или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
• бенефициаром - физическим лицом, которое прямо или косвенно владеет (участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Освобождение от административной ответственности предусмотрено для юридического лица, которое способствует выявлению нарушений, проведению расследования и раскрытию преступления.

Чтобы контролировать законность проводимых сделок, необходимо проводить аудит своей бухгалтерии через незаинтересованные аутсорсинговые компании.